贵州银行六盘水金泰支行到我公司开展反洗钱知识培训

11月22日，贵州银行六盘水金泰支行到我公司开展反洗钱知识培训，公司各部门有关人员参加培训。

培训过程中,贵州银行六盘水金泰支行培训人员梳理分析反洗钱日常工作存在的问题,通过典型案例强调今后工作中须注意的事项。涵盖内容包括反洗钱工作职责、客户身份识别、可疑交易管理、客户洗钱风险等级分类等。本次培训采取解读文件内容、分享生动案例等相结合的方式开展,具有很强的针对性和实用性,通过此次培训，参会员工对当前反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，进一步强化了员工的反洗钱风险意识。